В ноябре, крупный тайский банк Kasikorn разослал своим клиентам письмо, с сабжем как в заголовке. Это произвело нешуточное бурление в среде нас, тайских экспатов, особенно оглубленное попытками начать брать с нас налоги в Таиланде, в том числе с денег из-за рубежа, чего в Таиланде десятилетия не было, за что и любили.

А тут вот такое. В общем, я получил, посмотрел осторожно, потом, али мы не в Тае, крепко зажмурился и попробовал сделать вид, что я это не получал, вдруг само исчезнет? Не исчезло. И пришлось разбираться, что это такое.

Оказалось все не так страшно, как виделось. Сейчас расскажу, что с этим делать, если, вдруг, вы такое получили, пошли искать, и как-то вас выкинуло на страницу этого богоспасаемого блога, который читаю я один. :)

Первое. Что это такое вообще. В прошлом году Таиланд подписал конвенцию по противодействию отмыванию доходов, что-то в этом роде. И теперь, видимо, начинает что-то делать в этом направлении. Интересно, что пока только Касикорн. Никто больше такое не присылал. В письме три формы. Первая, которая называется Form FATCA-CRS Individual, и две других формы, уже иногда знакомая жителям России, которые играются в инвестиции, W-8BEN и W-9.

Хорошая новость: если вы не американец, то заполнять вам надо только первую, FATCA-CRS, и в ней заполняется минимум. А именно:
Сверху заполняете очевидное. Имя-Фамилию, национальность, страну и город рождения, номер паспорта. Ниже блок слева — ДЛЯ ТАЙЦЕВ, туда пишется их Tax ID, TIN, «тайский ИНН». Блок справа — ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. Там пишете сверху номер паспорта. И если у вас нет тайского Tax ID, то ничего не указываете там, где его спрашивают. Если есть — значит указываете.

Далее, ниже, в Part 1 ставите всюду NO, то есть «не американец, не родственник, не был, не привлекался, вообще не знаю где это». Ниже, в Additional Questions тоже отмечаете NO.

Далее, вторая страница, Part 2. Рассказываю, как заполнил я, по указаниям клерка моего отделения банка, куда я лично пришел сдавать все это, и спросил, что писать.

Part 2, question 1: Являетесь ли вы налоговым резидентом в какой-то еще стране, кроме перечисленных США и Таиланда. Если вы живете в Таиланде, и не были более 183 дней в России, то вы НЕ налоговый резидент России, и смело пишете там — NO. В США вы не налогоплательщик и не резидент, а в Таиланде вы, допустим, еще НЕ налогоплательщик, и больше ни в каких странах не платите. Значит — NO.

Если вы, например, владелец недвиги, которую сдаете в Таиланде, и при этом живете в России (или еще где-то, и являетесь при этом налоговым резидентом этого «где-то»), то должны написать тут YES. И ниже в табличке указать ваш, допустим, ИНН.
Юридический адрес налогоплательщика, иностранный налоговый номер и далее, в третьей графе, если этого номера у вас нет (или вы его не указываете), то указываете причину (A, B, C, варианты ниже). Специально указано, что вариант «не помню» — нельзя. Зато есть вариант «оформляется».

Я дошел до второй страницы, и спросил у сотрудника банка, в присутствии которой я это заполнял: Что тут писать? — А ничего не пиши, написал NO в первом пункте? Ну, вот, все.
Вот так вот.

Формально там указано, что «если вы выбрали NO, то тогда объясните, почему NO. Но я спросил, что банк в лице своего клерка от меня хочет, и банк, в лице клерка, сказал «да ничего не надо».

Все. На третьей странице внизу подписываете и ставите дату.
Если вы не американец, то остальные формы вы НЕ ЗАПОЛНЯЕТЕ, они ТОЛЬКО для граждан США.
Отсюда, и из общего впечатления общения с банковским клерком, у меня сложилось впечатление, что это «пришли за гражданами США». Возможно был запрос по ним, а остальных уже решили потеребить и напрячь за компанию. Но в целом банк в отношении этих бумаг «на сабае», не парится вообще, пришли — молодец. Заполнили — вообще отлично. Спасибо что зашли.